Aleksey Frenkel niyə həbs edildi? Frenkel Aleksey: tərcümeyi-halı və şəxsi həyatı

2024 Müəllif: Henry Conors | [email protected]. Son dəyişdirildi: 2024-02-12 03:59

Aleksey Efimoviç Frenkel, VIP-bank ASC-nin idarə heyətinə rəhbərlik edən tanınmış rusiyalı maliyyəçidir. 2007-ci ildə o, Andrey Kozlovun qətlini sifariş verməkdə şübhəli bilinərək həbs edilib. On doqquz il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bu məqalədə bankirin qısa tərcümeyi-halı nəzərdən keçiriləcək.

Uşaqlıq

Aleksey Frenkel 1971-ci ildə Moskvada anadan olub. Lakin sonra bütün ailə kiçik Volsk şəhərinə (Saratov vilayəti) köçdü. Aleksey Efimoviçin valideynləri hələ də orada yaşayır, hərbi məktəbdə kimyadan dərs deyirlər. Volskda Frenkel ailəsi haqqında yalnız xoş sözlər danışır.

Aleksey 2 nömrəli məktəbdə oxuyurdu. Müəllimlər onu sakit, təvazökar və qarşıdurmaz uşaq kimi xatırlayırlar. Bundan əlavə, Frenkel maraq və kəskin ağıl sahibi idi. Məktəbə gəlməmişdən əvvəl Aleksey artıq yazmağı, oxumağı, şahmat oynamağı bilirdi və riyaziyyatı çox yaxşı bilirdi. Yeddinci sinifdə isə oğlan onuncu sinifdə oxuyanlar üçün testlər etdi. O, vaxtaşırı müəllimlər üçün bir növ imtahan təşkil edir, çətin suallar verir, onların cavablarını kitabxanada axtarmaq məcburiyyətində qalırdı.

İş

1992-ci ildə Aleksey Frenkel Moskva Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat fakültəsini bitirmiş və dərhal Rusiya Səhmdar Bankında işə düzəlmişdir. Bir il sonra gənc Neftyanoy maliyyə institutuna köçdü və orada valyuta şöbəsinin müdiri oldu. 1994-1995-ci illərdə Frenkel bankın idarə heyəti sədrinin müavini vəzifəsini tutdu. Eyni zamanda o, baş mühasib vəzifəsini də icra edirdi.

VIP Bank

2000-ci ildə Aleksey Frenkel "Viza" maliyyə institutuna gəldi. Daha sonra iqtisadçı idarə heyətinə və direktorlar şurasına qoşularaq onun adını VIP Bank adlandırdı. Aleksey Efimoviç də bu qurumu DIS (əmanətlərin sığortalanması sistemi) iştirakçılarının sırasına daxil etmək istəyirdi. Lakin o, Andrey Kozlovun (Rusiya Federasiyası Mərkəzi Bankının sədr müavini) timsalında sərt müqavimətlə üzləşdi.

2006-cı ilin ortalarında qanun pozuntularına görə VIP-Bankın lisenziyası ləğv edilib. Bəzi KİV-lər bu vaxta qədər maliyyə qurumunun bütün müştərilərinin Europrominvestin xidmətinə keçdiyini yazıblar. SmartMoney jurnalına görə, sonuncu "Frenkel imperiyasının" bir hissəsi idi - sahibkarlara pul çıxarmaqda kömək edən bir sıra kredit təşkilatları.

Europrominvest

2005-ci ildə hüquq-mühafizə orqanları bu bankla maraqlanmağa başlayıb. Daha sonra inkassasiya maşınında və kassada aşkarlanan nağd pulun sənədləri müfəttişləri qane etməyib. Amma onlar Europrominvest-ə sanksiya tətbiq etməyiblər. SmartMoney jurnalının məlumatına görə, Aleksey Frenkel qurumu israilliyə satmağa cəhd edibkredit təşkilatı Apoalim Bank, lakin Andrey Kozlov bu əməliyyatın qarşısını aldı.

2006-cı ilin noyabrında Mərkəzi Bankın sədr müavini Europrominvest-in lisenziyasını ləğv etdi. Bunun əsas səbəbi bu qurumun müştəriləri tərəfindən “şübhəli xarakterli əməliyyatlar çərçivəsində” 38 milyard rublun köçürülməsi olub. Bu hadisələrdən sonra Aleksey Efimoviç SmartMoney jurnalını böhtana görə məhkəməyə vermək qərarına gəldi. VIP Bankın yaydığı press-relizdə Frenkel imperiyasının olmadığı, maliyyəçinin qardaşının Europrominvestdə işlədiyi vurğulanır.

Mərkəzi Bankın sədr müavininin qətli

2006-cı ilin sentyabrında Andrey Kozlova cəhd edildi. O, bir gün sonra xəstəxanada dünyasını dəyişib. Onun sürücüsü Aleksandr Semyonov da dünyasını dəyişib. Qətl faktı üzrə Rusiya Federasiyasının Baş Prokurorluğu 105-ci (2-ci hissə) maddəsi ilə cinayət işi açıb.

Bir ay sonra qatil olduğu iddia edilən şəxslər saxlanılıb. Noyabr-dekabr aylarında isə bir sıra şübhəlilər, istintaqa görə, cinayətin icraçısı ilə sifarişçisi arasında vasitəçi olublar. İlin sonunda Yuri Çayka Kozlovun qətli ilə bağlı işin üstü açıldığını elan etdi.

Həbs

11 yanvar 2007-ci il Baş Prokurorluq əməliyyat-istintaq tədbirləri zamanı sifarişçinin saxlanılması barədə mətbuata məlumat verib. “Rossiya” kanalına müsahibəsində Çayka yaxın vaxtlarda cinayətdə iştirak edən daha bir neçə nəfərin həbs oluna biləcəyini istisna etməyib. Həmin gün İqor Trunov adlı bankirin vəkili onun müştərisinin müştəri hesab edildiyini bildirib. Aleksey Frenkel nəzarətə götürülüb. 12 yanvar MoskvaBasmannı məhkəməsi istintaqa görə, maliyyə strukturları ilə əlaqəli olan və cinayətdə iştirakda şübhəli bilinən Liana Əsgərovanın həbsinə icazə verib. Və üç gündən sonra həmin qurum Frenkeli həbs etmək qərarına gəlib. "Kommersant" qəzeti qeyd edib ki, məhkəmə Aleksey Efimoviçin azadlıqda qalmasını qəbuledilməz hesab edib, çünki o, işdəki bütün sübutları məhv edə və şahidlərə təzyiq göstərə bilər. Frenkelin ittihamı yalnız Əsgərovanın ifadəsinə əsaslanıb. Maliyyəçinin vəkili dəfələrlə qızın müvəkkilini qəsdən böhtan atdığını bildirib.

Ortaqlar

İstintaqın məlumatına görə, Əsgərova qatillərin axtarışında Frenkelə kömək edib. Qızın özü belə məsələlərdə çox məlumatlı deyildi, ona görə də Boris Şafraya (Ukraynalı iş adamı) müraciət etdi. Öz növbəsində iş adamı Bohdan Poqorzhevskiyə (Luqansk şəhərindəki kriminal strukturların nümayəndəsi) gedib. Və o, artıq beş min dollara üç qatil işə götürüb - Aleksandr Belokopıtov, Maksim Proqlyad və Aleksey Polovinkin. O vaxt onlar paytaxtda fərdi sürücü kimi yarımştat işləyirdilər. Hər üçü təcrübəsiz cinayətkar idilər, buna görə də polisin onlara gəldiyi qətl yerində çoxlu izlər qoyublar. Qatillər əməkdaşlığa razılaşdılar və prokurorluğu Şafraya yönəldən Poqorojevskini təhvil verdilər.

Saxlanılan iş adamı ifadə verməyib və iş üzrə təqsirsiz olduğunu bəyan edib. Lakin Əsgərova Borisin həbsindən xəbər tutaraq onun üçün vəkil axtarmağa başlayıb ki, bu da müstəntiqlərin diqqətini cəlb edib. Həbs edildikdən sonra oəməliyyatçılara qətlin sifarişçisi Frenkel haqqında məlumat verdi.

Ödənişlərin verilməsi

Mətbuatda yayılan məlumatlara görə, Aleksey Efimoviç sifarişli qətllərdə iştirakını tamamilə təkzib edib. O, öz şəxsinin bu işə qarışmasını “Mərkəzi Bankın güclü rəqibə qarşı təxribatı” hesab edib. Bundan əlavə, maliyyəçi həbsini VIP Bankdan lisenziyanın ləğvi ilə bağlı yanvarın 15-nə təyin edilmiş məhkəmə iclası ilə əlaqələndirib.

2007-ci ilin əvvəlində Aleksey Frenkel Mərkəzi Bankın sədr müavininə sui-qəsdin təşkilində ittiham olunurdu. NTV kanalının məlumatına görə, maliyyəçinin əsas motivi Kozlovdan “Sodbiznesbank” və “VİP Bank”ın lisenziyalarını ləğv etdiyinə görə qisas almaq olub. İddialara görə, bu qurumlar çirkli pulların yuyulmasına görə bağlandıqdan sonra onların yaradılmasında iştirak edən maliyyəçi milyardlarla dollar zərərə məruz qalıb.

Aleksey Frenkelin qeydləri

2007-ci ilin yanvarında "Kommersant" bankirin bir sıra Mərkəzi Bank rəsmilərinə qarşı korrupsiya ittihamları irəli sürmək planları haqqında məlumat vermişdi. Aleksey Efimoviç bunu həbs olunmazdan əvvəl də etmək istəyirdi, lakin vaxtı yox idi. Qəzetə Frenkeldən məktub daxil olub, məktubda maliyyəçi Mərkəzi Bankın əməkdaşlarını (adları açıqlanmadan) Panemstroybank, Roskomveteranbank, eləcə də Regional Perspektiv və BBC banklarının iflas prosedurları zamanı çirkli pulların yuyulmasında ittiham edib.

Aleksey Efimoviçə görə, Mərkəzi Bank “…kifayət qədər gəlirli nağdlaşdırma bazarını tənzimləyir. Bu əməliyyatı aparanlara, mütəmadi ödəniş edənlərə rəhm edir. Və imtina edənlərpanelə gedin - cəzalandırır. Frenkelin sözlərinə görə, Mərkəzi Bank qəsdən Rusiya banklarının əksəriyyətinin çirkli pulların yuyulması ilə məşğul olması illüziyasını yaradıb və saxlayıb. Bu, Rusiya bazarının xarici qurumlara açılması və milyardlarla dolların xaricə daha da çıxarılması məqsədi ilə edilib.

Həmin ayın sonunda bu məqalənin qəhrəmanı Kommersant-a "Mühafizə və nəzarət haqqında" məktub göndərdi. 2006-cı ilin yayını, bəzi mənbələrə görə, Aleksey Frenkelin yazdığı vaxtdır. Əmanətlərin sığortalanması sistemində və Mərkəzi Bankda bank korrupsiyası mesajın əsas fikirləri oldu. Maliyyəçi Mərkəzi Banka nəzarətdə rüşvət vermə üsullarını da açıqlayıb. Əslində, notanın mətnində Aleksey Efimoviç cinayət törətməkdə şübhəli bildiyi bir neçə məmurun adını çəkib. Bunlar Andrey Kozlov, lisenziyalaşdırma şöbəsinin keçmiş rəhbəri Mixail Suxov və Rosfinmonitoring ilə qarşılıqlı əlaqə üzrə sədr müavini Viktor Melnikovdur. “Kommersant” Frenkelin məktubuna əsaslanaraq belə qənaətə gəlib ki, maliyyəçinin məqsədi konkret ittihamlar deyil, bank nəzarətində korrupsiyaya səbəb olan sistemli nöqsanların göstəriciləridir. Nəşr onu da bildirib ki, Mərkəzi Bank bu məqalənin qəhrəmanının ittihamları və korrupsiya ilə bağlı mövzuları şərh etməkdən imtina edib.

Qeyd edək ki, Aleksey Frenkelin məktubları dərc olunduqdan dərhal sonra qalmaqala çevrilib. Və bu göstəriciyə görə “Kimin bankı olacaqsınız?” başlıqlı üçüncü mesaj. əvvəlki ikisini kəsdi. 2007-ci il fevralın 6-da mətbuatda dərc edilmişdir. Qeyddə Aleksey Efimoviç Mərkəzi Bankın pul vəsaitlərinin çıxarılması ilə məşğul olan qrupların maraqlarına xidmət edən funksionerlərini açıqlayıb. ATMesajın dərcində bankların adları və soyadlar yox idi - jurnalistlər onları baş hərflərlə əvəz etdilər. Amma buna baxmayaraq, onların altında kimin gizləndiyini öyrənmək asan idi (məsələn, öldürülən Kozlov qeyddə “A. A. K.” kimi görünürdü). Bu məktubu, əvvəlki ikisi kimi, mətbuata Banklararası Valyuta Assosiasiyasının (Moskva) rəhbəri Aleksey Mamontov verib. Eyni zamanda, o vurğulayıb ki, bu mətn ittihamları təsdiq edə bilməmək zəminində edilən ilk iki mesajdan kəsilib.

Cümlə

1 mart 2007-ci ildə Rusiya Federasiyasının Baş Prokurorluğu Basmannı Məhkəməsinə şübhəlinin həbs müddətinin uzadılması xahişi ilə müraciət edib. Aleksey Frenkel (bankir) vəkilinə onun başqa istintaq təcridxanasına köçürülməsi üçün vəsatət qaldırmağı tapşırıb. Məsələ burasındadır ki, mətbuatda bir neçə dəfə dərc olunandan sonra bankirin həyatına real təhlükə yaranmışdı. Frenkelin xahişi təmin edildi. Tezliklə maliyyəçi Matrosskaya Tişina təcridxanasına köçürüldü.

2007-ci ilin mayında Andrey Kozlovun qətli ilə bağlı istintaq tamamlandı. Altı müttəhimə cinayət işinin altmış cilddən ibarət bütün materialları ilə tanış olmaq imkanı verildi.

2008-ci ilin noyabrında bu məqalənin qəhrəmanı on doqquz il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Digər müttəhimlər fərqli müddətlər aldılar - altı ildən ömürlük. 12 ay sonra məhkəmə maliyyəçinin kassasiya şikayətini təmin etməyib və hökm qanuni qüvvəyə minib. Hazırda Aleksey Efimoviç Frenkel Labytnangi (Yamal-Nenets Muxtar Respublikası) şəhərində FKU IK-8 ciddi rejimli koloniyasında cəza çəkir.mahal). Bankir 2027-ci ilin sonunda sərbəst buraxılacaq.

Şəxsi həyat

Tərcümeyi-halı yuxarıda təqdim olunan Frenkel Aleksey Larisa adlı bir qızla vətəndaş nikahında yaşayırdı (maliyyəçinin vəkillərinin mənzilində axtarış zamanı yol verilən qanun pozuntuları ilə bağlı şikayətində qeyd olunub). Cütlüyün övladı yoxdur.